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segunda-feira, 11 de agosto de 2014

RECEITA FEDERAL INVESTIGA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DAVI RESENDE



Fazendeiro movimentou quantias incompatíveis com sua capacidade financeira, entre os anos de 2009 a 2011


O Desembargador Federal Mário César Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinou a remessa para a Receita Federal o Procedimento Investigatório instaurado pelo Ministério Público Federal, através do procurador José Osterno Campos de Araújo, que detectou que o fazendeiro Davi Resende Soares movimentou, entre os anos de 2009 e 2011, valores vultuosos e absolutamente incompatíveis com a sua capacidade econômica financeira.

O Número do Procedimento é 0034218-98.2014.4.01.0000/PA. 
"Trata-se de inquérito policial, instaurado para apurar possível ocorrência do delito previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, em razão de suspeitas movimentações de valores em contas bancárias de titularidade de DAVI RESENDE SOARES, informadas por meio do Relatório de Inteligência Financeira nº 6664 (fls. 03/21, apenso)”.
Pugna o Parquet Federal pelo encaminhamento dos autos à Secretaria da Receita Federal, para que se apure a eventual ocorrência de crime contra a ordem tributária" (cf. fls. 76/77)”.
Encaminhem-se os autos à Secretaria da Receita Federal, conforme requerido pelo Parquet federal à fl. 77, in fine.
Comunique-se. Intime-se.
Brasília, 22 de julho de 2014.

Desembargador Federal Mário César Ribeiro
Relator

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